本次提交股东大会审议外决的是《合于订定子公司西藏中茵矿业投资有限公司收购蓬莱市玉斌矿山板滞配件有限公司26%股权的议案》、 《合于订定托管玉斌公司股权的议案》尊龙人生就是博

发布时间：2023-10-12 12:47:01 丨 浏览次数：

　　本次提交股东大会审议外决的是《合于订定子公司西藏中茵矿业投资有限公司收购蓬莱市玉斌矿山板滞配件有限公司26%股权的议案》、 《合于订定托管玉斌公司股权的议案》尊龙人生就是博

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中茵股份有限公司八届十次董事会会议于2013年11月10日以通讯表决方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议逐项审议并通过以下议案：

　　一、《关于同意子公司西藏中茵矿业投资有限公司收购蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司26%股权的议案》

　　公司同意子公司西藏中茵矿业投资有限公司以人民币29694.15万元收购蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司（以下简称“玉斌公司”）26%股权。

　　因本公司控股股东中茵集团及其下属林芝中茵投资有限公司同时分别收购玉斌公司各20%的股权，因此上述交易构成关联交易，关联董事高建荣、徐庆华回避表决。

　　根据苏州中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”）及林芝中茵投资有限公司（以下简称“林芝中茵”）承诺：若中茵股份有限公司（以下简称“本公司”）股东大会同意子公司西藏中茵矿业投资有限公司（以下简称“西藏中茵”）收购蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司（以下简称“玉斌公司”）26%的股权，中茵集团及林芝中茵同意将各自持有的玉斌公司各20%股权共计40%股权委托给本公司管理。

　　若本公司股东大会审议通过子公司西藏中茵收购玉斌公司26%股权的议案，则本公司同意托管上述中茵集团及林芝中茵持有的玉斌公司共计40%股权。

　　因中茵集团为公司控股股东，林芝中茵为其下属公司，上述托管构成关联交易，关联董事高建荣、徐庆华回避表决。

　　公司定于2013年11月27日（星期三）召开公司2013年第三次临时股东大会，审议公司八届十次董事会及八届九次董事会会议中应提交股东大会表决的事项。

　　议案1：《关于同意子公司西藏中茵矿业投资有限公司收购蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司26%股权的议案》

　　（1）截止2013年11月20日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决http://xlqmzg.com！，该代理人不必是公司股东。

　　1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）

　　3、拟出席会议的股东请于2013年11月25日下午17：00前与中茵股份有限公司（湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼）证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传线、其他事项

　　兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席中茵股份有限公司2013年第三次临时股东大会，全权代理并代为行使表决权。

　　证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2013-054

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　本次提交股东大会审议表决的是《关于同意子公司西藏中茵矿业投资有限公司收购蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司26%股权的议案》、 《关于同意托管玉斌公司股权的议案》,上述议案详见同日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《中茵股份有限公司八届十次董事会会议决议公告》

　　本次提交股东大会审议表决的《公司股东分红回报计划》、《关于修改公司章程的议案》 详见公司2013年10月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《中茵股份有限公司八届九次董事会会议决议公告》。

　　其中《关于修改公司章程的议案》为特别议案，须获得与会股东三分之二以上的表决通过。

　　（一）截止2013年11月20日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　记；法人股东须持营业执照复印件尊龙人生就是博、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）

　　拟出席会议的股东请于2013年11月25日下午17：00前与中茵股份有限公司（湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼）证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

　　兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席中茵股份有限公司2013年第三次临时股东大会，全权代理并代为行使表决权。

　　证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2013-055

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　●玉斌公司不存在为其他人提供保证担保责任的情况, 也不存在以其财产设定任何抵押、质押及其它担保权利的情况。

　　●玉斌公司目前主要业务是进行蓬莱市北罗家金矿区矿山建设和有关探矿权区域内资源勘探，其核心资产为1个采矿权和5个探矿权。

　　采矿权为蓬莱市北罗家金矿区，采矿证号C0121040，生产规模3万吨/年，采矿面积0.6105平方公里，有效期四年（2011年12月7日至2015年12月7日）。

　　1）山东省蓬莱市大夺沟矿区金矿详查，探矿权证号T19，勘探面积4.86平方公里，有效期2012年4月11日至2014年3月31日。

　　2）山东省蓬莱市李家东部矿区金矿详查，探矿权证号T87，勘探面积0.34平方公里，有效期2012年4月11日至2014年3月31日。

　　3）山东省蓬莱市方家沟地区金矿详查尊龙人生就是博网站，探矿权证号T48，勘探面积7.56平方公里，有效期2013年7月1日至2015年6月30日。

　　4）山东省蓬莱市大史家地区矿区金矿普查，探矿权证号T18，勘探面积30.23平方公里，有效期2012年10月1日至2014年9月30日。

　　5）山东省蓬莱市北罗家矿区金矿详查，探矿权证号T23，勘探面积10.7平方公里，有效期2013年4月2日至2015年3月31日。

　　公司于2012 年11月11日召开了七届二十四次董事会会议审议并通过了公司子公司西藏中茵矿业投资有限公司签署《关于蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司之股权转让协议》的议案，同意公司子公司西藏中茵矿业投资有限公司（以下简称“西藏中茵”）与苏州中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”）、林芝中茵投资有限公司（以下简称“林芝中茵”）、蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司（以下简称“玉斌公司”）股东李广武先生就收购玉斌公司66%的股权达成一致，并签署“李广武与西藏中茵矿业投资有限公司、苏州中茵集团有限公司、林芝中茵投资有限公司《关于蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司之股权转让协议》（详情见2012年11月13日披露的《中茵股份有限公司关联交易公告》。

　　142,274.89万元，西藏中茵收购玉斌公司26%股权的交易价格为人民币29694.15万元，评估值与交易价之间的差额部分公司将按照相关会计准则处理。本次收购协议签署日期为2012年11月11日。（二）本次交易的表决情况、独立董事的意见

　　本次交易已经公司七届二十四次董事会及八届十次董事会会议审议通过。公司关联董事高建荣、徐庆华已回避表决。公司独立董事曾绍金、刘凤委分别发表了独立意见。

　　最近三年职业及任职：从事矿产开采行业；2010年10月31日至2012年12月13日任蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司执行董事、经理；2010年12月18日至今任职蓬莱市福峰物资有限公司执行董事。

　　交易方自然人李广武主要在蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司任职。蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司企业概况及发展状况如下：

　　玉斌公司系李广武与李广文于2000年9月共同出资设立, 设立时注册资本为50万元, 其中李广武以货币出资45万元, 李广文以货币出资5万元，2010年4月13日李广文与李广武于签订《股权转让协议》, 李广文同意将其持有的玉斌公司10%的股权(对应出资额5万元)转让予李广武, 股权转让价款为5万元。2010年5月10日，李广武增加注册资本450万元，增资后玉斌公司注册资本为500万元。

　　2012年12月13日公司股权变更为李广武、西藏中茵矿业投资有限公司、苏州中茵集团有限公司、林芝中茵投资有限公司，同时公司法定代表人变更为陈建。公司注册资本500万元（实收资本：500万元），营业执照注册号：。公司住所：蓬莱市北沟镇大史家村南。

　　一般经营项目：矿石浮选；加工；矿产品；矿山工程施工（法律、行政法规、国务院决定规定需经营许可或审批的项目除外）。

　　公司与李广武先生不存在关联关系；中茵集团为公司控股股东，林芝中茵为中茵集团下属公司。

　　主营业务：对房地产、宾馆、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资；销售纺织原料（不含

　　、蚕茧）、金属材料、化工原料（不含危险品）、建筑材料。中茵集团始终坚持“强强联手、合作共赢”的合作经营模式，高度重视与商业伙伴发展全面合作关系，曾先后与法国家乐福、韩国三星集团、马来西亚金狮集团等世界500强企业、意大利托尼诺·

　　集团、英国洲际酒店管理集团、新加坡ALILA酒店（度假）管理有限公司、文广新闻传媒集团、上海百视通等众多国际、国内知名品牌企业建立战略伙伴关系尊龙人生就是博d88，实现共同发展http://xlqmzg.com。。关联方2：林芝中茵投资有限公司