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发布时间：2023-12-02 21:44:56 丨 浏览次数：

　　新闻资讯证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读强大财经音讯资讯及上市公本公司及董事会通盘成员确保讯息披露实质的的确●○、切确和完备，没有子虚记录、误导性陈述或宏大脱漏…=□。2．股东大会的集结人★▲◇：公司第五届董事会。2023年11月27日•▽▷，公司召开第五届董事会第二十六次聚会•▲▪，审议通过《闭于召开公司2023年第三次偶然股东大会的议案》。3．聚会召开的合法、合规性▽◁◇：本次股东大会的集结、召开契合《公法令》、《上市公司股东大会礼貌》及《公司章程》等闭系功令=▪、律例和类型性文献的章程。此中★△，通过深圳证券买卖所买卖体系举行收集投票的实在时光为2023年12月18日9:15一9:25，9-•:30一11:30和13▽…:00一15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票体系举行收集投票的实在时光为2023年12月18日上午9:15至下昼15:00的自便时光▼□。本次股东大会选取现场投票及收集投票相连系的体例。公司通过深圳证券买卖所体系和互联网投票体系（）向通盘股东供给收集形态的投票平台，公司股东能够正在收集投票时光内通过上述体系行使外决权☆△。公司股东只可选拔现场投票△○◇、收集投票或契合章程的其他投票体例中的一种外决体例。统一外决权崭露反复投票的以第一次有用投票结果为准○◁○。收集投票包蕴证券买卖体系和互联网体系两种投票体例，统一股份只可选拔此中一种体例。（1）于2023年12月12日15:00下昼收市时正在中邦证券备案结算有限义务公司深圳分公司备案正在册的公司通盘普遍股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形态委托代庖人出席聚会和到场外决，该股东代庖人不必是本公司股东（授权委托书模板详睹附件二）▲☆；上述提案仍旧公司第五届董事会第二十六次聚会、第五届监事会第二十二次聚会审议通过•□■，实在实质详睹2023年11月29日公司于《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）披露的闭系布告。上述提案中…◆△，提案3.00属于股东大会希奇决议事项，需经出席大会的股东及股东代庖人所持外决权的三分之二以上审议通过…◁◁。提案2.00中独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券买卖所存案审核无贰言，股东大会方可举行外决。提案2★•△.00为累积投票议案…◇，股东所具有的推选票数为其所持有外决权的股份数目乘以应选人数，股东能够将所具有的推选票数以应选人数为限正在候选人中自便分拨（能够投出零票），但总数不得高出其具有的推选票数○◇▷。上述提案对中小投资者外决零丁计票结果予以披露。中小投资者指：除零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级束缚职员以外的其他股东□☆▷。1.自然人股东凭自己身份证■…、证券账户卡或持股外明管束备案手续；委托代庖人凭自己身份证▷▲■、授权委托书（睹附件二）原件、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股外明管束备案手续■★；2•▷▽.法人股东字据位业务执照复印件（加盖公章）☆○、法定代外人身份外明书原件、法定代外人签章的授权委托书（睹附件二）原件▷■、股东账户卡及持股外明、出席人身份证管束手续备案；3.异地股东可凭以上相闭证件采守信函或传线点之前投递或传真到公司），传真体例备案的股东应正在会条件交原件◁◇，不领受电线，下昼14•■□:00－17:30；（2）电线）联络地方：北京市海淀区永旭南道1号四维图新大厦A座董事会办公室股东能够通过深交所买卖体系和互联网投票体系（地方为）到场投票，收集投票的实在操作流程睹附件一。1▪◁.投票代码与投票简称-◇：投票代码为“362405”□★○，投票简称为△◁○“四维投票”。3□▼•.股东对总议案举行投票，视为对除累积投票议案外的其他完全议案外达相仿成睹。股东对总议案与实在提案反复投票时，以第一次有用投票为准◆☆■。如股东先对实在提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的实在提案的外决成睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决成睹为准…△◁；如先对总议案投票外决▪●，再对实在提案投票外决，则以总议案的外决成睹为准。1.互联网投票体系先导投票的时光为2023年12月18日上午9:15◁☆●，完成时光为2023年12月18日下昼15:00▲▼-。2.股东通过互联网投票体系举行收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集任事身份认证生意指引（2016年修订）》的章程管束身份认证，赢得“深交所数字证书★△▽”或○▲◆“深交所投资者任事暗号★•”。实在的身份认证流程可登录互联网投票体系礼貌指引栏目查阅。3.股东遵照获取的任事暗号或数字证书，可登录正在章程时光内通过深交所互联网投票体系举行投票▪▼★。兹全权委托 （先生/姑娘）不才述授权领域内代外自己/本公司出席北京四维图新科技股份有限公司2023年第三次偶然股东大会，并代为行使外决权■▼。并依照下列指示就下列议案投票外决，如没有做出指示，代庖人有权按自已的意图外决。1▼○▽、若对议案投许可票，请正在▲▪“许可”栏内相应地方填上“√”▽•；若对议案投阻碍票□★，请正在“阻碍”栏内相应地方填上-◁★“√”△★▷；若对议案投弃权票，请正在“弃权◆○”栏内相应地方填上==○“√”；众项选拔视为▲•★“弃权”。本公司及监事会通盘成员确保讯息披露的实质的确○◁、切确、完备，没有子虚记录=☆◇、误导性陈述或宏大脱漏。鉴于北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会届满，为确保监事会的寻常运作，遵照《公法令》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》的相闭章程◆…◇，公司于2023年11月27日召开了职工代外大会，推选曾庆西先生为公司第六届监事会职工代外监事（简历请睹附件）☆▲▪，曾庆西先生将与公司股东大会推选形成的2名监事协同构成公司第六届监事会=◆，任期同股东大会推选形成的2名监事任期一律。曾庆西先生行动职工代外监事，将依照《公法令》及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的相闭章程行使权力，并对公司职工代外大会和股东大会负担。曾庆西先生◆■□，中邦邦籍，无境外居留权，1989年11月出生，本科，党员▼-◁。2017年4月入职北京四维图新科技股份有限公司，现任公司监事，总裁办助理••。曾庆西先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实质职掌人以及公司其他董事○■□、监事▪△、高级束缚职员不存正在干系闭连…▷=，未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券买卖所顺序处分，不存正在因涉嫌犯警被法令陷阱立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案查看境况，不属于失信被践诺人。曾庆西先生不存正在不得被提名为监事的境况◁▪，其任职资历契合《公法令》、《深圳证券买卖所股票上市礼貌》△●、《公司章程》等闭系功令律例哀求的任职前提。声明人行动北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人☆-▷，已弥漫理解并许可由提闻人北京四维图新科技股份有限公司董事会提名为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人■▷▲。现公然声明和确保，自己与该公司之间不存正在任何影响自己独立性的闭连，且契合闭系功令、行政律例、部分规章、类型性文献和深圳证券买卖所生意礼貌对独立董事候选人任职资历及独立性的哀求★•■，实在声明并许可如下事项▪☆★：一、自己仍旧通过北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事特意聚会资历审查，提闻人与自己不存正在利害闭连或者其他或许影响独立履职境况的亲热闭连▽△□。二新闻资讯、自己不存正在《中华邦民共和邦公法令》第一百四十六条等章程不得负担公司董事的境况…▽。三、自己契合中邦证监会《上市公司独立董事束缚步骤》和深圳证券买卖所生意礼貌章程的独立董事任职资历和前提◆•★。七■◁=、自己负担独立董事不会违反中间纪委《闭于类型中管干部辞去公职或者退（离）歇后负担上市公司、基金束缚公司独立董事、独立监事的告诉》的闭系章程△▽…。八=▪▪、自己负担独立董事不会违反中间构制部《闭于进一步类型党政指点干部正在企业兼职（任职）题目的成睹》的闭系章程。九、自己负担独立董事不会违反中间纪委、培养部、监察部《闭于巩固上等学校反腐倡廉征战的成睹》的闭系章程◆■。十▷◆△、自己负担独立董事不会违反中邦邦民银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的闭系章程▲★▪。十一、自己负担独立董事不会违反中邦证监会《证券基金规划机构董事△-、监事◇=☆、高级束缚职员及从业职员监视束缚步骤》的闭系章程。十二•▪△、自己负担独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级束缚职员任职资历束缚步骤》的闭系章程◁•=。十三、自己负担独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级束缚职员任职资历束缚章程》《保障机构独立董事束缚步骤》的闭系章程。十四、自己负担独立董事不会违反其他功令△◁●、行政律例、部分规章、类型性文献和深圳证券买卖所生意礼貌等对付独立董事任职资历的闭系章程。十五、自己具备上市公司运作闭系的基础常识，熟练闭系功令、行政律例▼◁、部分规章、类型性文献及深圳证券买卖所生意礼貌，具有五年以上功令◁●、经济、束缚、管帐、财政或者其他推行独立董事职责所必定的事务履历。十六、以管帐专业人士被提名的■□，候选人起码具备注册管帐师资历•▲▪，或具有管帐▲■、审计或者财政束缚专业的高级职称、副教养或以上职称、博士学位，或具有经济束缚方面高级职称且正在管帐、审计或者财政束缚等专业岗亭有5年以上全职事务履历。十八、自己及自己直系支属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东▷…•，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东▪▼◆。十九□…、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不正在该上市公司前五名股东任职。二十一、自己不是为该公司及其控股股东▷☆▼、实质职掌人或者其各自附庸企业供给财政、功令、接头■◆▽、保荐等任事的职员，网罗但不限于供给任事的中介机构的项目组通盘职员▲=、各级复核职员△◁、正在申诉上具名的职员、协同人▼▷、董事、高级束缚职员及重要负担人▷=◇。二十二、自己与上市公司及其控股股东、实质职掌人或者其各自的附庸企业不存正在宏大生意交游新闻资讯，也不正在有宏大生意交游的单元及其控股股东▽▷、实质职掌人任职■●。二十四▼★、自己不是被中邦证监会选取不得负担上市公司董事◇○、监事、高级束缚职员证券墟市禁入方法■▼▷，且限期尚未届满的职员。二十五、自己不是被证券买卖场面公然认定不适合负担上市公司◇△。董事、监事和高级束缚职员▲▲•，且限期尚未届满的职员-□。二十六-•、自己不是近来三十六个月内因证券期货犯警，受到法令陷阱刑事科罚或者中邦证监会行政科罚的职员。二十七、自己不是因涉嫌证券期货违法犯警，被中邦证监会立案侦察或者被法令陷阱立案窥察，尚未有显着结论成睹的职员。三十、自己不是过往任职独立董事时刻因继续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的职员○-。一、自己齐全分明独立董事的职责，确保上述声明及供给的闭系资料的确、切确☆★■、完备▲△，没有子虚记录、误导性陈述或宏大脱漏；不然，本情面愿经受由此惹起的功令义务和领受深圳证券买卖所的自律禁锢方法或顺序处分。二▷…、自己正在担该公司独立董事时刻▲▲•，将庄厉坚守中邦证监会和深圳证券买卖所的闭系章程，确保有足够的时光和元气心灵努力尽责地推行职责，作出独立判定○…○，不受该公司重要股东、实质职掌人或其他与公司存正在利害闭连的单元或局部的影响◁•◇。三、自己负担该公司独立董事时刻，如崭露不契合独立董事任职资历境况的，自己将实时向公司董事会申诉并即刻辞去该公司独立董事职务△=○。四-▼○、自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相闭自己的讯息通过深圳证券买卖所生意专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外布告，董事会秘书的上述动作视同为自己动作，由自己经受相应的功令义务。五、如任职时刻因自己夺职导致独立董。事比例不契合闭系章程或毛病管帐专业人士的，自己将继续推行职责，不以夺职为由拒绝履职。声明人王啸行动北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已弥漫理解并许可由提闻人北京四维图新科技股份有限公司董事会提名为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公然声明和确保★▪，自己与该公司之间不存正在任何影响自己独立性的闭连，且契合闭系功令、行政律例、部分规章、类型性文献和深圳证券买卖所生意礼貌对独立董事候选人任职资历及独立性的哀求，实在声明并许可如下事项：一=▪、自己仍旧通过北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事特意聚会资历审查◁○△，提闻人与自己不存正在利害闭连或者其？他或许影响独立履职境况的亲热闭连◇▽□。二、自己不存正在《中华邦民共和邦公法令》第一百四十六条等章程不得负担公司董事的境况。三…☆◁、自己契合中邦证监会《上市公司独立董事束缚步骤》和深圳证券买卖所生意礼貌章程的独立董事任职资历和前提。七…□▽、自己负担独立董事不会违反中间纪委《闭于类型中管干部辞去公职或者退（离）歇后负担上市公司、基金束缚公司独立董事、独立监事的告诉》的闭系章程。八、自己负担独立董事不会违反中间构制部《闭于进一步类型党政指点干部正在企业兼职（任职）题目的成睹》的闭系章程★☆。九、自己负担独立董事不会违反中间纪委、培养部、监察部《闭于巩固上等学校反腐倡廉征战的成睹》的闭系章程。十、自己负担独立董事不会违反中邦邦民银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的闭系章程。十一、自己负担独立董事不会违反中邦证监会《证券基金规划机构董事、监事、高级束缚职员及从业职员监视束缚步骤》的闭系章程○□•。十二、自己负担独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级束缚职员任职资历束缚步骤》的闭系章程△▼▼。十三、自己负担独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级束缚职员任职资历束缚章程》《保障机构独立董事束缚步骤》的闭系章程。十四、自己负担独立董事不会违反其他功令、行政律例、部分规章▼●、类型性文献和深圳证券买卖所生意礼貌等对付独立董事任职资历的闭系章程。十五、自己具备上市公司运作闭系的基础常识，熟练闭系功令、行政律例、部分规章●□▽、类型性文献及深圳证券买卖所生意礼貌◇▷，具有五年以上功令、经济、束缚▲…◇、管帐、财政或者其他推行独立董事职责所必定的事务履历。十六、以管帐专业人士被提名的，候选人起码具备注册管帐师资历••，或具有管帐、审计或者财政束缚专业的高级职称★○、副教养或以上职称、博士学位，或具有经济束缚方面高级职称且正在管帐、审计或者财政束缚等专业岗亭有5年以上全职事务履历▷○。十八、自己及自己直系支属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东…▼◁，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。十九、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职◇□，也不正在该上市公司前五名股东任职。二十一•=▽、自己不是为该公司及其控股股东、实质职掌人或者其各自附庸企业供给财政、功令▪•、接头▽▼=、保荐等任事的职员，网罗但不限于供给任事的中介机构的项，目组通盘职员、各级复核职员▲▽◇、正在申诉上具名的职员、协同人▷○、董事、高级束缚职员及重要负担人。二十二、自己与上市公司及其控股股东◆●、实质职掌人或者其各自的附庸企业不存正在宏大生意交游★▲，也不正在有宏大生意交游的单元及其控股股东、实质职掌人任职。二十四★•、自己不是被中邦证监会选取不得负担上市公司董事、监事、高级束缚职员证券墟市禁入方法，且限期尚未届满的职员★◇。二十五■△、自己不是被证券买卖场面公然认定不适合负担上市公司董事、监事和高级束缚职员，且限期尚未届满的职员。二十六▽▷○、自己不是近来三十六个月内因证券期货犯警▪☆▽，受到法令陷阱刑事科罚或者中邦证监会行政科罚的职员。二十七、自己不是因涉嫌证券期货违法犯警△•▽，被中邦证监会立案侦察或者被法令陷阱立案窥察▷□，尚未有显着结论成睹的职员。三十、自己不是过往任职独立董事时刻因继续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以撤换☆○，未满十二个月的职员。一、自己齐全分明独立董事的职责■△，确保上述声明及供给的闭系资料的确、切确、完备，没有子虚记录□◇、误导性陈述或宏大脱漏•□；不然●○，本情面愿经受由此惹起的功令义务和领受深圳证券买卖所的自律禁锢方法或顺序处分。二、自己正□△”在担该公司独立董事时刻◁▼，将庄厉坚守中邦证监会和深圳证券买卖所的闭系章程，确保有足够的时光和元气心灵努力尽责地推行职责，作出独立判定◇●◇，不受该公司重要股东、实质职掌人或其他与公司存正在利害闭连的单元或局部的影响○•。三○▽=、自己负担该公司独立董事时刻，如崭露不契合独立董事任职资历境况的，自己将实时向公司董事会申诉并即刻辞去该公司独立董事职务。四、自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相闭自己的讯息通过深圳证券买卖所生意专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外布告★△，董事会秘书的上述动作视同为自己动作，由自己经受相应的功令义务。五•▽、如任职时刻因自己夺职导致独立董事比例不契合闭系章程或毛病管帐专业人士的=■○，自己将继续推行职责▷★，不以夺职为由拒绝履职。声明人王小川行动北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已弥漫理解并许可由提闻人北京四维图新科技股份有限公司董事会提名为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公然声明和确保，自己与该公司之间不存正在任何影响自己独立性的闭连▲◁，且契合闭系功令▲△•、行政律例、部分规章□▷•、类型性文献和深圳证券买卖所生意礼貌对独立董事候选人任职资历及独立性的哀求▷▽，实在声明并许可如下事项：一、自己仍旧通过北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事特意聚会资历审查，提闻人与自己不存正在利害闭连或者其他或许影响独立履职境况的亲热闭连。二、自己不存正在《中华邦民共和邦公法令》第一百四十六条等章程不得负担公司董事的境况。三◁…、自己契合中邦证监会《上市公司独立董事束缚步骤》和深圳证券买卖所生意礼貌章程的独立董事任职资历和前提•▽。七、自己负担独立董事不会违反中间纪委《闭于类型中管干部辞去公职或者退（离）歇后负担上市公司、基金束缚公司独立董事、独立监事的告诉》的闭系章程。八、自己负担独立董事不会违反中间构制部《闭于进一步类型党政指点干部正在、企业兼职（任职）题目的成睹》的闭系章程。九△●、自己负担独立董事不会违反中间纪委-▲•、培养部-■、监察部《闭于巩固上等学校反腐倡廉征战的成睹》的闭系章程。十、自己负担独立董事不会违反中邦邦民银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的闭系章程○○。自己负担独立董事不会违反中邦证监会《证券基金规划机构董事、监事、高级束缚职员及从业职员监视束缚步骤》的闭系章程•□。十二、自己负担独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级束缚职员任职资历束缚步骤》的闭系章程□△▷。十三▷▼、自己负担独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级束缚职员任职资历束缚章程》《保障机构独立董事束缚步骤》的闭系章程。十四=…●、自己负担独立董事不会违反其他功令、行政律例○★▲、部分规章、类型性文献和深圳证券买卖所生意礼貌等对付独立董•••？事任职资历的闭系章程。十五●○、自己具备上市公司运作闭系的基础常识-□=，熟练闭系功令、行政律例、部分规章▪□、类型性文献及深圳证券买卖所生意礼貌，具有五年以上功令△☆▽、经济、束缚○▪▷、管帐、财政或者其他推行独立董事职责所必定的事务履历▷▪。十六、以管帐专业人士被提名的，候选人起码具备注册管帐师？资历，或具有管帐、审计或者财政束缚专业的高级职称、副教养或以上职称、博士学位，或具有经济束缚方面高级职称且正在管帐◆•○、审计或者财政束缚等专业岗亭有5年以上全职事务履历。十八▼●、自己及自己直系支属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东◆△□，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东▪○。十九、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职▼▲，也不正在该上市公司前五名股东任职=★。二十一◁●、自己不是为该公司及其控股股东、实质职掌人或者其各自附庸企业供给财政、功令、接头◁■=、保荐等任事的职员，网罗但不限于供给任事的中介机构的项目组通盘职员、各级复核职员、正在申诉上具名的职员◁◇、协同人、董事、高级束缚职员及重要负担人。二十二、自己与上市公司及其控股股东、实质职掌人或者其各自的附庸企业不存正在宏大生意交游新闻资讯，也不正在有宏大生意交游的单元及其控股股东、实质职掌人任职☆▽。二十四、自己不是被中邦证监会选取不得负担上市公司董事、监事★■、高级束缚职员证券墟市禁入方法，且限期尚未届满的职员。二十五、自己不是被证券买卖场面公然认定不适合负担上市公司董事○●■、监事和高级束缚职员，且限期尚未届满的职员•☆☆。二十六、自己不是近来三十六个月内因证券期货犯警，受到法令陷阱刑事科罚或者中邦证监会行政科罚的职员。二十七◁■、自己不是因涉嫌证券期货违法犯警-•▼，被中邦证监会立案侦察或者被法令陷阱立案窥察，尚未有显着结论成睹的职员。三十•▷、自己不是过往任职独立董事时刻因继续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以撤换新闻资讯，未满十二个月的职员。一、自己齐全分明独立董事的职责，确保上述声明及供给的闭系资料的确、切确、完备◆▼○，没有子虚记录、误导性陈述或宏大脱漏；不然，本情面愿经受由此惹起的功令义务和领受深圳证券买卖所的自律禁锢方法或顺序处分。二、自己正在担该公司独立董事时刻，将庄厉坚守中邦证监会和深圳证券买卖所的闭系章程▼◇，确保有足够的时光和元气心灵努力尽责地推行职责，作出独立判定，不受该公司重要股东、实质职掌人或其他与公司存正在利害闭连的单元或局部的影响。三○◇▼、自己负担该公司独立董事时刻，如崭露不契合独立董事任职资历境况的，自己将实时向公司董事会申诉并即刻辞去该公司独立董事职务▪●。四◁◇、自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相闭自己的讯息通过深圳证券买卖所生意专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外布告◇★，董事会秘书的上述动作视同为自己动作，由自己经受相应的功令义务。五、如任职时刻因自己夺职导致独立董事比例不契合闭系章程或毛病管帐专业人士的，自己将继？续推行职责，不以夺职为由拒绝履职☆-。提闻人北京四维图新科技股份有限公司董事会现就提名为北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人颁发公然声明。被提闻人已书面许可行动北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参睹该独立董事候选人声明）•=。本次提名是正在弥漫理解被提闻人职业、学历、职称、周到的事务资历、一共兼职、有无宏大失信等不良记实等处境后作出的▲◁，本提闻人以为被提闻人契合闭系功令、行政律例、部分规章、类型性文献和深圳证券买卖所生意礼貌对独立董事候选人任职资历及独立性的哀求■=◆，实在声明并许可如下事项：一◆■、被提闻人仍旧通过北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事特意聚会资历审查，提闻人与被提闻人不存正在利害闭连或者其他或许影响独立履职境况的亲热闭连。二▼-、被提闻人不存正在《中华邦民共和邦公法令》第一百四十六条等章程不得负担公司董事的境况▷…。三、被提闻人契合中邦证监会《上市公司独立董事束缚步骤》和深圳证券买卖所生意礼貌章程的独立董事任职资历和前提。五、被提闻人仍旧到场培训并赢得证券买卖所认同的闭系培训外明资料（如有）•☆。七、被提闻人负担独立董事不会违反中间纪委《闭于类型中管干部辞去公职或者退（离）歇后负担上市公司•☆▽、基金束缚公司独立董事、独立监事的告诉》的闭系章程◇□。八、被提闻人负担独立董事不会违反中间构制部《闭于进一步类型党政指点干部正在企业兼职（任职）题目的成睹》的闭系章程==•。九、被提闻人负担独立董事不会违反中间纪委•◁□、培养部、监察部《闭于巩固上等学校反腐倡廉征战的成睹》的闭系章程●◆。十、被提闻人负担独立董事不会违反中邦邦民银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的闭系章程●★■。十一▽○、被提闻人负担独立董事不会违反中邦证监会《证券基金规划机构董事■=、监事、高级束缚职员及从业职员监视束缚步骤》的闭系章程。十二、被提闻人负担独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级束缚职员任职资历束缚步骤》的闭系章程☆▽○。十三、被提闻人负担独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级束缚职员任职资历束缚章程》《保障机构独立董事束缚步骤》的闭系章程。十四、被提闻人负担独立董事不会违反其他功令-◁◁、行政律例、部分规章、类型性文献和深圳证券买卖所生意礼貌等对付独立董事任职资历的闭系章程□◆。十五▲□☆、被提闻人具备上市公司运作闭系的基础常识◁▷○，熟练闭系功令、行政律例、部分规章、类型性文献及深圳证券买卖所生意礼貌，具有五年以上功令○★、经济▽◆●、束缚◇◁★、管帐、财政或者其他推行独立董事职责所必定的事务履历★◇◆。十六、以管帐专业人士被提名的，被提闻人起码具备注册管帐师资历•◇，或具有管帐、审计或者财政束缚专业的高级职称、副教养或以上职称、博士学位▲▼◁，或具有经济束缚方面高级职称且正在管帐、审计或者财政束缚等专业岗亭有5年以上全职事务履历。十八、被提闻人及其直系支属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。十九■-•、被提闻人及其直系支属不正在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职▪▼◁，也不正在上市公司前五名股东任职。二十一、被提闻人不是为公司及其控股股东、实质职掌人或者其各自附庸企业供给财政、功令、接头▼◁、保荐等任事的职员，网罗但不限于供给任事的中介机构的项目组通盘职员、各级复核职员◆=■、正在申诉上具名的职员•△、协同人、董事、高级束缚职员及重要负担人。二十二、被提闻人与上市公司及其控股股东、实质职掌人或者其各自的附庸企业不存正在宏大生意交游，也不正在有宏大生意交游的单元及其控股股东、实质职掌人任职★◁。二十三、被提闻人正在近来十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种境况。二十四、被提闻人不是被中邦证监会选取证券墟市禁入方法，且限期尚未届满的职员。二十五、被提闻人不是被证券买卖场面公然认定不适合负担上市公司董事、监事和高级束缚职员▪▼，且限期尚未届满的职员。二十六、被提闻人不是近来三十六个月内因证券期货犯警，受到法令陷阱刑事科罚或者中邦证监会行政科罚的职员。二十七、被提闻人不是因涉嫌证券期货违法犯警◆◇，被中邦证监会立案侦察或者被法令陷阱立案窥察，尚未有显着结论成睹的职员。二十八、被提闻人近来三十六个月未受到证券买卖所公然训斥或三次以上传递品评。三十、被提闻人不是过往任职独立董事时刻因继续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以废止职务，未满十二个月的职员。三十一◇●、网罗本次提名的公司正在内，被提闻人负担独立董事的境内上市公司数目不高出三家。一、本提闻人确保上述声明的确、切确、完备▼□◇，没有子虚记录、误导性陈述或宏大脱漏；不然，本提名情面愿经受由此惹起的功令义务和领受深圳证券买卖所的自律禁锢方法或顺序处分。二、本提闻人授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券买卖所生意专区录入==、报送给深圳证券买卖所或对外布告，董事会秘书的上述动作视同为本提闻人动作，由本提闻人经受相应的功令义务。三、被提闻人负担独立董事时刻●=，如崭露不契合独立性哀求及独立董事任职资历境况的，本提闻人将实时向公司董事会申诉并鞭策被提闻人即刻辞去独立董事职务。提闻人北京四维图新科技股份有限公司董事会现就提名王啸为北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人颁发公然声明●▲…。被提闻人已书面许可行动北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参睹该独立董事候选人声明）○◆。本次提名是正在弥漫“理解被提闻人职业、学历、职称、周到的事务资历、一共兼职、有无宏大失信等不良记实等处境后作出的，本提闻人以为被提闻人契合闭系功令、行政律例=■△、部分规章□◆、类型性文献和深圳证券买卖所生意礼貌对独立董事候选人任职资历及独立性的哀求，实在声明并许可如下事项：一、被提闻人仍旧通过北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事特意聚会资历审查，提闻人与被提闻人不存正在利害闭连或者其他或许影响独立履职境况的亲热闭连。二、被提闻人不存正在《中华邦民共和邦公法令》第一百四十六条等章程不得负担公司董事的境况=•★。三--△、被提闻人契合中邦证监会《上市公司独立董事束缚步骤》和深圳证券买卖所生意礼貌章程的独立董事任职资历和前提=★-。五◆…、被提闻人仍旧到场培训并赢得证券买卖所认同的闭系培训外明资料（如有）。七、被提闻人负担独立董事不会违反中间纪委《闭于类型中管干部辞去公职或者退（离）歇后负担上市公司、基金束缚公司独立董事▷--、独立监事的告诉》的闭系章程。八、被提闻人负担独立董事不会违反中间构制部《闭于进一步类型党政指点干部正在企业兼职（任职）题目的成睹》的闭系章程▼□▽。九、被提闻人负担独立董事不会违反中间纪委、培养部、监察部《闭于巩固上等学校反腐倡廉征战的成睹》的闭系章程•◁=。十、被提闻人负担独立董事不会违反中邦邦民银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的闭系章程◆•◇。十一、被提闻人负担独立董事不会违反中邦证监会《证券基金规划机构董事、监事□★、高级束缚职员及从业职员监视束缚步骤》的闭系章程。十二▼=◁、被提闻人负担独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级束缚职员任职资历束缚步骤》的闭系章程。十三、被提闻人负担独立董事不会违反《保障公司董事•○、监事和高级束缚职员任职资历束缚章程》《保障机构独立董事束缚步骤》的闭系章程。十四、被提闻人负担独立董事不会违反其他功令、行政律例、部分规章、类型性文献和深圳证券买卖所生意礼貌等对付独立董事任职资历的闭系章程。十五、被提闻人具备上市公司运作闭系的基础常识，熟练闭系功令、行政律例、部分规章、类型性文献及深圳证券买卖所生意礼貌，具有五年以上功令、经济…◆、束缚◇◁△、管帐、财政或者其他推行独立董事职责所必定的事务履历◆▪。十六、以管帐专业人士被提名的-▽■，被提闻人起码具备注册管帐师资历◁☆，或具有管帐■▷●、审计或者财政束缚专业的高级职称、副教养或以上职称、博士学位，或具有经济束缚方面高级职称且正在管帐-■、审计或者财政束缚等专业岗亭有5年以上全职事务履历△…。十八、被提闻人及其直系支属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东•☆。